Dans le cadre de son travail visant à faciliter l’accès des membres aux documents spécialisés pertinents élaborés par les organismes internationaux, Le Corps des Experts Comptables et des Comptables Agréés de Roumanie mette à la disposition de ceux intéresses la version en roumain du document « Transparence de la propriété effective», élaboré par IFAC et CPA Canada.
Le rapport offre une vue d’ensemble sur la mesure dans laquelle les modèles des bases des données centralisées existantes et les nouvelles respectent les normes internationales et reflètent l’évolution de l’environnement dans le contexte actuel.
« L’envergure de la criminalité financière dépasse l’entendement. (…) L’activité criminelle est un véritable fléau qui met en péril la santé économique et le tissu social du monde entier et menace le bien-être de la population. (…)
Il est essentiel d’accéder en temps voulu à des renseignements exacts sur la propriété effective pour que les organismes chargés de l’application de la loi et autres autorités compétentes puissent détecter et prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude fiscale et autres crimes financiers – et poursuivre leurs auteurs », il est mentionné dans le document.
Selon les auteurs de l’étude, au fur et à mesure que les décideurs politiques continuent d’analyser ces évolutions aux niveaux global et national, le rapport vise à renforcer cette discussion, en utilisant des perspectives pratiques et basées sur des preuves, y compris ceux des professionnels comptables , qui travaillent avec des informations sur les bénéficiaires effectives. Cette recherche vise à fournir les informations nécessaires dans les discussions qui ont lieu aux niveaux des plusieurs juridictions à mesure que les approches efficaces pour la transparence des informations concernant les bénéficiaires effectives sont évaluées, en tenant compte de l’importance de la lutte contre la criminalité financière et le besoin qu’elle soit bien gérée.
Le document en roumain est disponible à la section Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes sur le site CECCAR.
